La justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal contra el colombiano Alex Saab, señalado como el principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según documentos judiciales obtenidos por la revista Semana, Saab lideró un esquema de sobornos, lavado de dinero y desvío de fondos a través del programa social de alimentos Clap.
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida en Miami sostiene que Saab movió más de 350 millones de dólares utilizando bancos estadounidenses. El esquema operó entre 2015 y 2023, blanqueando fondos mediante una red internacional de cuentas, importaciones fraudulentas desde Colombia y México, y ventas ilegales de petróleo a través de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
La acusación describe dos fases principales. En la primera, Saab pagó sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos del programa Clap, canalizando importaciones de alimentos con documentación falsa. Las ganancias eran transferidas a Estados Unidos para ocultar su origen ilícito. A partir de 2019, tras las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano, el entramado se expandió al acceso y venta de petróleo de Pdvsa, cuyos fondos ingresaron a cuentas estadounidenses para su blanqueo.
La fiscalía destaca el pago de sobornos a altos cargos del gobierno venezolano, incluido Nicolás Maduro, identificado como uno de los principales receptores de pago dentro del esquema del programa Clap. De ser hallado culpable, Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal.
Saab fue detenido en 2019 en Cabo Verde y extraditado a Miami, donde estuvo preso dos años por blanqueo de capitales. En 2023, el expresidente Joe Biden le concedió un indulto en el marco de un canje de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro. En 2022, sus abogados revelaron su cooperación con la DEA, proporcionando datos sobre redes corruptas vinculadas al poder venezolano y entregando más de 12 millones de dólares obtenidos ilícitamente.
