La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas de 12 personas y dos empresas señaladas por Estados Unidos por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes dedicadas al tráfico de fentanilo.
La designación fue realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, como resultado de una investigación liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) con participación de la DEA. Las personas y empresas están vinculadas a dos redes criminales relacionadas con el cártel.
Entre los designados destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de una red de lavado de dinero proveniente del fentanilo para el Cártel de Sinaloa, y Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia que encabeza una organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La UIF realizó análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos para identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones ilícitas. Se identificó que una de las redes lavaba dinero mediante criptomonedas, utilizando operadores financieros y estructuras empresariales para ocultar los recursos a través de activos virtuales y comercio exterior.
Ojeda Avilés coordina la recolección de efectivo en Estados Unidos y su conversión a criptomonedas para transferirlas al Cártel de Sinaloa en México. También supervisa envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina. La otra red, liderada por González Peñuelas, produce y distribuye metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en Estados Unidos desde 2007, con células en varios estados.
