La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó una sentencia de 15 años y un día de prisión contra el empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, también conocido como "El Chino", por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La condena incluye una multa de 140 mil 400 pesos y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
Detalles de la sentencia
De acuerdo con la FGR, la sentencia se deriva de una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las investigaciones revelaron que Ye Gon, en su calidad de representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., utilizó una casa de cambio para realizar transferencias irregulares por un total de 33 millones 61 mil 234 dólares con 43 centavos. Estos fondos fueron enviados a paraísos fiscales con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
La FGR detalló que el monto transferido provenía de la venta de químicos y de transferencias a una empresa que había sido utilizada previamente para la compra de aeronaves y servicios de aviación de manera irregular. Las autoridades determinaron que estas operaciones constituían un esquema de lavado de dinero.
Antecedentes del caso
Zhenli Ye Gon fue detenido en 2007 en Estados Unidos y extraditado a México en 2019. El 14 de febrero de 2019 se cumplió un mandato judicial en su contra, y días después se dictó auto de formal prisión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, ha permanecido recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En el proceso judicial, la FGR señaló que Ye Gon enfrenta otras causas penales aún pendientes. El juez que emitió la sentencia también negó cualquier sustitutivo de la pena de prisión o el beneficio de la condena condicional, y ordenó su amonestación.
Participación de las fiscalías
La investigación y acusación fueron llevadas a cabo por Ministerios Públicos Federales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Estas instancias presentaron las pruebas que llevaron a la condena.
El caso de Zhenli Ye Gon ha sido uno de los más sonados en México por el monto de las operaciones ilícitas y su vinculación con el narcotráfico, aunque la sentencia actual se limita al delito de lavado de dinero. La FGR aseguró que la condena es un paso importante en el combate a la delincuencia organizada y el flujo de recursos ilegales.
