La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gilda 'N', hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de depósitos provenientes del extranjero con conocimiento de su origen ilícito, en el marco del caso Agronitrogenados.
Resolución judicial y plazos de investigación
La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte dictó la resolución y concedió al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, se programó una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a la imputada.
Durante la audiencia inicial, la FGR presentó 54 datos de prueba y sostuvo la imputación frente a los argumentos de la defensa, según informó la dependencia en un comunicado.
El papel de Gilda en la red financiera de Agronitrogenados
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal ministerial de la FECOC —antes SEIDF—, Gilda 'N' habría intervenido en operaciones con recursos de procedencia ilícita y se habría convertido en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya Austin. La FGR sostiene que Gilda 'N' fungió como prestanombres de una compañía con el propósito de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de origen ilícito.
El origen del dinero: soborno por la planta chatarra
Según la investigación ministerial, Emilio Lozoya Austin, antes de asumir la dirección general de Pemex, pactó con Alonso Ancira, entonces accionista mayoritario de Altos Hornos de México, realizar las gestiones necesarias para que Pemex adquiriera la planta de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz. A cambio de esa operación, Lozoya Austin habría recibido un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares.
Dicho monto, de acuerdo con la FGR, fue transferido antes de su toma de posesión desde una cuenta bancaria de Altos Hornos de México hacia una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos (UBS), a nombre de la empresa Tochos Holding Limited. La Fiscalía señaló que esta empresa fue constituida como una empresa fachada en las Islas Vírgenes, territorio considerado paraíso fiscal.
Flujo de recursos y extinción de dominio
Inicialmente, Lozoya Austin habría sido el titular del derecho de disposición de los recursos depositados en esa cuenta. Posteriormente, para ocultar la trazabilidad de los flujos financieros, cedió ese derecho a favor de su hermana Gilda. En ese contexto, la imputada presuntamente realizó diversas transferencias a personas ubicadas en México.
Una de esas operaciones, según la FGR, fue utilizada para cubrir el precio pactado por la compra de una casa ubicada en Lomas de Bezares, adquirida a nombre de su hermano. Al considerar que el inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilícita, la FGR promovió un procedimiento de extinción de dominio, que concluyó con una sentencia definitiva a favor del gobierno federal.
Condiciones de la planta y acuerdo reparatorio
La Fiscalía también señaló que la planta de Agronitrogenados se encontraba en condiciones deplorables al momento de su adquisición. Pese a ello, mediante maniobras realizadas al interior de Pemex, el activo fue comprado a un precio superior a su valor real al celebrarse el contrato de compraventa. Para el Ministerio Público Federal, los hechos investigados forman parte de una serie de operaciones destinadas a ocultar un presunto pago irregular relacionado con la compra de la planta y un daño al patrimonio público federal.
La FGR afirmó que Gilda 'N' tuvo una participación relevante en el esquema financiero presuntamente diseñado por su hermano. Finalmente, la dependencia recordó que Alonso Ancira suscribió con Pemex un acuerdo reparatorio derivado del sobreprecio señalado en la operación, pactado en tres parcialidades, de las cuales dos ya fueron cubiertas, según información oficial.
