Santiago de Chile, 2 jun (EFE).- Las autoridades chilenas desarticularon este martes una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, con la detención de una veintena de personas, entre ellas un trabajador de una sucursal bancaria.
Detalles del operativo
El fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros, informó que la red logró sacar del país más de 78.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 90 millones de dólares, a través de empresas de criptomonedas. "Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país", afirmó Barros.
La investigación, iniciada en 2024 y realizada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), incluyó allanamientos en diversas residencias en Santiago y otras ciudades del sur de Chile. También se registró una sucursal del banco Santander en el centro de la capital, donde fue detenido uno de sus empleados.
Acusaciones y vínculos internacionales
Los detenidos enfrentan cargos por extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal, según la Fiscalía. Medios locales indican que la red enviaba dinero obtenido de extorsiones y otras actividades ilícitas desde una cárcel en Colombia, donde se encuentra uno de los líderes del grupo, Carlos "El Bobby" Gómez.
El Ministerio Público aclaró que el ejecutivo bancario detenido, de nacionalidad venezolana, no utilizaba el banco para blanquear el dinero directamente, sino que "tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar".
Reacción del banco Santander
El Banco Santander emitió un comunicado en el que expresó su plena colaboración con las investigaciones y aseguró que "mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente". La institución agregó que, de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán las medidas correspondientes conforme a sus protocolos internos y la legislación aplicable.
Expansión del Tren de Aragua
El Tren de Aragua es una organización criminal originada en las cárceles de Venezuela, considerada la banda más poderosa del país, dedicada a asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, entre otros delitos. Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano, siguiendo la ruta migratoria venezolana, y ya tiene presencia en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otras naciones.
El año pasado, Estados Unidos clasificó al Tren de Aragua, junto con carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13, como organizaciones terroristas.
