Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, se encuentra actualmente acompañando a Rafael Marín Mollinedo en su promoción para la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo. Según un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Arcos Romero infiltró la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante la primera gestión de Marín Mollinedo, periodo que abarcó de diciembre de 2022 a junio de 2023.
Antecedentes financieros y bloqueos internacionales
La trayectoria financiera de Arcos Romero ha sido objeto de escrutinio federal desde antes de su ingreso a la administración pública. En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Arcos Romero como parte de la Operación Caribe, diseñada para desmantelar la estructura financiera del grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos. Este operativo contó con la coordinación directa entre la UIF y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
El 26 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Oficina del Agregado Jurídico de su embajada en México, solicitó formalmente al entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, el bloqueo de cuentas de 72 personas físicas y morales vinculadas a la red de Tudor, incluyendo a Arcos Romero. La cooperación bilateral quedó plasmada en el Acuerdo 10/21 de la UIF, documento al que MCCI tuvo acceso.
Las investigaciones revelaron que Arcos Romero fue responsable de constituir 14 empresas fachada utilizadas para lavar recursos de la organización criminal mediante la adquisición de bienes inmuebles, automóviles y joyas. Entre estas entidades destaca Momvavi Grupo Constructor SA de CV, sociedad donde Arcos Romero figura como accionista mayoritario y que fue catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa "facturera" o "fantasma" desde marzo de 2019. Además, la UIF detectó que Arcos Romero titulaba 21 cuentas bancarias con movimientos inusuales caracterizados por la rápida entrada y salida de fondos.
Movimientos sospechosos y ausencia de detención
Los registros financieros detallados por las autoridades federales muestran volúmenes significativos en las cuentas administradas por Arcos Romero. Entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, una cuenta en BBVA, donde él era apoderado, registró depósitos por 46.2 millones de pesos y retiros por 195.1 millones de pesos. Paralelamente, una cuenta en Banco Santander, también bajo su apoderantía, mostró depósitos de 39.5 millones de pesos y retiros de 42.3 millones de pesos entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.
Pese a que sus cuentas fueron congeladas y fue identificado como un artífice clave de la arquitectura financiera de la banda, Arcos Romero nunca fue detenido por las autoridades federales. Tras su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, presentó dos demandas de amparo en agosto y septiembre de 2023, conocidas como "amparos rastreadores", presuntamente contra órdenes de aprehensión. Ambos casos fueron sobreseídos por inexistencia del acto reclamado, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades negaron la existencia de dichas órdenes.
Once días después de que la UIF anunciara el bloqueo masivo de cuentas en febrero de 2021, Arcos Romero interpuso un amparo contra la inmovilización de sus activos, el cual no obtuvo suspensión definitiva. El modus operandi de la banda de Tudor, detenida en mayo de 2021, implicaba la instalación de skimmers en cajeros automáticos de hoteles y plazas comerciales en la Riviera Maya, logrando ganancias estimadas de 20 millones de dólares mensuales, equivalentes a 240 millones de dólares anuales.
Infiltración en la ANAM y presencia política actual
La conexión entre Arcos Romero y Marín Mollinedo se consolidó durante la gestión aduanera. Funcionarios y expersonal de la ANAM confirmaron a MCCI que Arcos Romero era reconocido como el "particular" de Marín Mollinedo. Documentos oficiales respaldan esta relación: un oficio de abril de 2023 dirigido a funcionarios de la agencia, relativo al programa "Tianguis del Bienestar", incluía a Arcos Romero en copia, identificándolo como "Director General adscrito a la ANAM". Asimismo, el acta de entrega-recepción del 26 de diciembre de 2022, cuando Horacio Duarte cedió el cargo a Marín Mollinedo, registra a Arcos Romero como testigo.
Actualmente, Arcos Romero participa activamente en la campaña interna de Marín Mollinedo. MCCI verificó su identidad en múltiples videos difundidos por las redes sociales del aspirado a gobernador, donde aparece escoltando al político en diversos eventos en Quintana Roo. Su presencia fue documentada en al menos seis ocasiones, incluyendo un evento del Día del Padre organizado por legisladores locales el 22 de junio, su registro como aspirante ante la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en el World Trade Center de la Ciudad de México el 26 de junio, y promociones en el sur de Quintana Roo.
En este mismo contexto político, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera conocido como "Lord Relojes" y removido de la ANAM tras señalamientos de corrupción y la revocación de su visa por EE.UU., también acompañó a Marín Mollinedo en el registro de su candidatura. Por su parte, Arcos Romero, afiliado a Morena en Quintana Roo, presentó una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca "Rafa Marín" como representante legal del candidato.
La permanencia de Arcos Romero en el entorno cercano de Marín Mollinedo, a pesar de las alertas financieras y la investigación internacional, plantea interrogantes sobre la supervisión de los cargos públicos y los vínculos políticos en la región. MCCI contactó al equipo de Marín Mollinedo para solicitar una postura oficial sobre estos hechos, pero hasta la publicación del reporte no se recibió respuesta alguna.
