La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos coordinaron una acción para bloquear cuentas y activos de 55 sujetos —39 personas físicas y 16 empresas— presuntamente vinculados a una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Investigación conjunta revela operaciones inusuales
La UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que detectó indicadores de posible lavado de dinero, como operaciones frecuentes en efectivo, compra de vehículos de lujo, adquisición de joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y transacciones con activos virtuales. Además, se encontraron diferencias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos que circularon por el sistema financiero.
En el caso de las empresas, la UIF identificó sociedades que participaron en operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentaban características de compañías fachada o estructuras corporativas con poca o nula actividad económica aparente.
Denuncia ante la FGR y ampliación de lista de bloqueados
Como resultado de las investigaciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, incorporó a los 55 sujetos sancionados por la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), lo que les impide realizar operaciones en el sistema financiero mexicano.
La UIF también añadió a ocho personas y empresas más —cuatro personas físicas y cuatro morales— que mantenían vínculos con la misma red, elevando el total de bloqueados a 63 sujetos.
Cooperación internacional y estándares GAFI
La dependencia señaló que la coordinación con autoridades nacionales e internacionales continuará conforme al marco jurídico mexicano y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve políticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. "La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita", indicó la dependencia.
