La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) logró la vinculación a proceso de Nazaret “N”, directora de MetaXchange, acusada de fraude por más de 150 millones de pesos mediante un esquema piramidal de falsas inversiones.
Detalles de la detención
De acuerdo con un comunicado oficial, la acusada fue considerada como “pieza central” en la estructura fraudulenta. La Policía de Investigación (PDI) la detuvo el pasado 17 de abril durante un cateo en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Siete días después, un juez determinó su vinculación a proceso exclusivamente por el delito de fraude, relacionado con la empresa MetaXchance. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Nazaret “N” enfrenta otros dos procesos penales vinculados a la misma estafa piramidal.
Otros detenidos en el caso
Junto a Nazaret “N”, hay dos personas más detenidas: Patrik “N”, señalado como presunto responsable del manejo de recursos y cuentas, y Mariana “N”, quien supuestamente se encargaba de tratar con los inversionistas estafados. Patrik “N” ya se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrenta su proceso en libertad bajo medidas cautelares.
Modus operandi de MetaXchance
La Fiscalía CDMX detalló que MetaXchance prometía inversiones con rendimientos de hasta el 15% mensual. La empresa contaba con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad. Inicialmente, las víctimas recibían los rendimientos anunciados, lo que generaba confianza. Posteriormente, la firma suspendía los pagos.
Las investigaciones revelaron que los pagos no provenían de rendimientos reales, sino de los recursos aportados por las propias víctimas, configurando un esquema Ponzi o piramidal. Hasta ahora, la Fiscalía CDMX ha recibido más de 120 denuncias contra MetaXchance, con un monto estafado que supera los 150 millones de pesos.
“La Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para desarticular completamente esta estructura, llevar ante la justicia a todas las personas involucradas y avanzar en la reparación del daño a las víctimas”, señaló el comunicado.
El caso cobró notoriedad cuando la cantante y actriz Sandra Echeverría reveló públicamente haber sido víctima del fraude de MetaXchance.
