Un juez de control vinculó a proceso a seis personas por su presunta participación en un fraude relacionado con Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx. El caso acumula 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).
Los imputados, identificados como Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”, permanecerán en prisión preventiva durante el proceso. Se les acusa de su presunta participación en el delito de fraude genérico.
Elementos presentados durante las audiencias
Durante las audiencias, el agente del Ministerio Público presentó entrevistas de las víctimas, análisis de documentos, capturas de la plataforma que presuntamente simulaba mostrar movimientos y rendimientos de las inversiones, así como resultados de análisis cibernéticos y contables. También se incluyeron diligencias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI).
Según las indagatorias, las seis personas habrían actuado como asesores financieros y contactado directamente a las víctimas para ofrecerles rendimientos de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, con plazos inferiores a un año.
Esquema tipo Ponzi y captación de recursos
La Fiscalía CDMX señaló que Strategic Capital Agency habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, basado en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos superiores a los del mercado. Para generar confianza, inicialmente se habrían pagado rendimientos a algunas personas, quienes posteriormente aportaban cantidades mayores.
Las inversiones individuales iban de 50 mil a ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Sin embargo, al vencer los plazos pactados, las víctimas presuntamente recibieron como explicación que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas no recuperaron el capital aportado ni los rendimientos prometidos.
Detenciones y proceso legal
Las seis personas fueron detenidas entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto, en un operativo de la PDI en distintos puntos de cuatro alcaldías de la Ciudad de México y del Estado de México. Las órdenes de aprehensión se ejecutaron en Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Una persona fue localizada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que Luis “N” fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Las investigaciones se originaron a partir de denuncias de las víctimas. Los elementos fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastados con documentación corporativa de Strategic Capital Agency. La PDI realizó diligencias para verificar identidad y paradero de los señalados, y el Ministerio Público obtuvo las seis órdenes de aprehensión.
Con la vinculación a proceso, el juez estableció plazos para la investigación complementaria: tres meses para Frida “N” y Vianey “N”; dos meses para Valeria “N” y Jessica “N”; y un mes para Diana “N” y Luis “N”. La Fiscalía CDMX indicó que continuará con las investigaciones para identificar otros posibles casos relacionados con el esquema y determinar la probable participación de más personas.
