Hacienda bloquea a siete personas por vínculos con lavado de dinero en redes criminales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dado un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al incorporar a siete personas a la Lista de Personas Bloqueadas. Esta acción, ejecutada a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluye a seis individuos físicos y una persona moral, como parte de un esfuerzo integral para desarticular estructuras financieras vinculadas a operaciones ilícitas.
Investigación revela esquemas complejos de lavado
De acuerdo con la dependencia, los sujetos fueron identificados durante una investigación financiera exhaustiva que permitió establecer vínculos operativos, familiares y corporativos con una red criminal. Esta red utilizaba esquemas empresariales y turísticos sofisticados para captar recursos de origen ilícito, con un impacto significativo tanto en México como en el extranjero.
Las autoridades señalaron que estas estructuras operaban principalmente en destinos turísticos del occidente del país, aprovechando la actividad económica para ocultar sus movimientos financieros.
Cooperación internacional y hallazgos clave
Esta medida se implementa de forma complementaria a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral orientada a debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales. La UIF detalló que, como resultado de sus investigaciones, se detectaron:
- Flujos relevantes de recursos ilícitos.
- Transferencias internacionales sospechosas.
- Inversiones y consumos significativos mediante instrumentos financieros.
- Participación accionaria en diversas empresas.
Estos hallazgos permitieron identificar posibles mecanismos de dispersión de recursos mediante intermediarios y sociedades mercantiles, lo que subraya la complejidad de las operaciones de lavado de dinero.
Consecuencias legales y medidas preventivas
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas implica el congelamiento inmediato de activos y la restricción de operaciones dentro del sistema financiero mexicano. El objetivo principal es impedir el uso de recursos de procedencia ilícita y prevenir su reintegración a circuitos legales, protegiendo así la integridad del sistema económico.
Asimismo, la SHCP informó que ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se continúen las investigaciones penales conforme a la legislación vigente. Esto podría llevar a procesos judiciales adicionales contra los implicados.
Compromiso con estándares internacionales
La Secretaría de Hacienda reiteró que mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este esfuerzo busca fortalecer los mecanismos de prevención, proteger la integridad del sistema financiero y contribuir de manera efectiva al combate de operaciones con recursos ilícitos.
En resumen, esta acción refleja un enfoque proactivo y colaborativo para abordar el lavado de dinero, destacando la importancia de la inteligencia financiera en la seguridad nacional y la estabilidad económica.
