Investigación del FBI a la AFA por operaciones financieras
Mientras la selección argentina celebra su pase a cuartos de final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un escándalo fuera de las canchas. Según una investigación publicada por el diario argentino La Nación, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI han comenzado a tomar declaraciones de personas vinculadas con las operaciones financieras de la AFA en territorio estadounidense.
Las autoridades buscan determinar cómo la organización, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, administró y canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de EE.UU., y si alguna de esas operaciones podría constituir delitos como lavado de dinero o fraude financiero bajo la legislación estadounidense.
Testimonios clave y empresas bajo la lupa
Uno de los testimonios ya recabados sería el del empresario Guillermo Tofoni, quien, según La Nación, participó en una reunión virtual de aproximadamente tres horas con fiscales federales y agentes del FBI con sede en Washington D.C. y Miami. Consultado por el periódico, Tofoni evitó confirmar o negar el encuentro.
La investigación también se centra en TourProdEnter LLC, una empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni, que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Los fiscales buscan reconstruir el flujo de los recursos manejados por esa compañía dentro del sistema bancario estadounidense.
Origen y equipo de la investigación
De acuerdo con La Nación, la pesquisa comenzó de manera preliminar durante 2025 y está encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Gushue pertenece a la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, especializada en delitos financieros; Ting tiene experiencia en fraude corporativo; y Berger ha participado en casos internacionales de lavado de activos, incluyendo el proceso contra el excontralor de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni.
La investigación podría incluir solicitudes de información a bancos y empresas estadounidenses, así como entrevistas con personas que tuvieron conocimiento directo o indirecto de las operaciones comerciales de la AFA en los últimos años.
Posible declaración de exfuncionarios argentinos
El reporte añade que las autoridades estadounidenses analizan llamar a declarar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sobre las actividades financieras de la AFA o supervisaron algunas de sus operaciones. Hasta el cierre de la publicación, el Departamento de Justicia no había emitido una postura oficial sobre el avance de la investigación.
Respuesta de la AFA
Ante el escenario, representantes de la AFA participaron la semana pasada en un foro en Miami sobre fútbol, corrupción y justicia. Tomás Regalado, representante de la AFA para América del Norte, junto con el abogado penalista Mariano Lizardo, defendieron el principio de presunción de inocencia y recordaron que la apertura de una investigación no implica responsabilidad penal. "Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", afirmó Regalado durante el encuentro.
Hasta el momento, no se han presentado cargos ni acusaciones formales contra la AFA, Claudio Tapia o alguno de los directivos mencionados. La información disponible corresponde a una investigación preliminar reportada por La Nación, que señala que las autoridades estadounidenses continúan reuniendo testimonios y documentación para determinar si existen elementos que justifiquen el avance del caso.
