La red de falsificadores de facturas conocida como 'El Caballito' habría generado ganancias superiores a los 12 mil millones de pesos mediante actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, informó este lunes Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR).
Operaciones por al menos tres años
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el grupo operaba desde hace al menos tres años, cuando se comenzaron a detectar sus actividades. En estos trabajos hubo intercambio de información entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Monto equivalente a casi la mitad del presupuesto de Tlaxcala
“De acuerdo con las estimaciones de la SHCP, el monto de las facturas generadas por la red ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 para el estado de Tlaxcala”, expuso Lara López.
Cateos simultáneos en siete estados
Como parte de las investigaciones, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. En total se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, incluyendo las de los presuntos líderes identificados como Maikol 'N' y Salvador 'N'.
Aseguramientos diversos
“Es necesario resaltar que, una vez concluidas las diligencias de cateo, se aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos (entre ellos dos motocicletas), un total de 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, seis mil 120 euros y mil 050 coronas danesas”, detalló el fiscal.
Empresas fachada
Se estableció que la agrupación delictiva posiblemente operó con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
