Estados Unidos Sanciona a Resort y Empresas por Conexión con el CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy una serie de sanciones dirigidas contra el resort de tiempo compartido Kovay Gardens en Nayarit, junto con 17 empresas y cinco individuos, todos presuntamente vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta medida forma parte de un esfuerzo continuo para desmantelar las redes financieras de los cárteles de drogas que operan en México.
Acusaciones de Fraude y Lavado de Dinero
Según Scott Bessent, secretario del Tesoro, el CJNG y otras organizaciones similares "consistentemente victimizan a estadounidenses para sacar ganancias", ya sea a través del tráfico de fentanilo o mediante esquemas fraudulentos. La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) detalló que las entidades sancionadas están involucradas en un esquema criminal que diversifica las actividades ilícitas del cártel, generando cientos de millones de dólares en ganancias.
El fraude se centra en estadounidenses jubilados, a quienes se les roban sus ahorros de toda la vida a través de estafas relacionadas con tiempos compartidos. La OFAC explicó que, desde alrededor de 2012, el CJNG ha controlado centros de descanso en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, utilizando información interna para contactar a las víctimas por teléfono o correo electrónico, haciéndose pasar por intermediarios o abogados.
Detalles del Esquema Criminal
El procedimiento implica pedir pagos adelantados por servicios de viaje, bienes raíces y mantenimiento, tras lo cual las víctimas nunca vuelven a ser contactadas. Cifras del FBI indican que aproximadamente 6,000 personas reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 debido a estos fraudes.
Las empresas sancionadas incluyen nombres como Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., Punto 54 S.A. de C.V., y High Land Park, S.A. de C.V., entre otras. Las cinco personas sancionadas son Carlos Humberto Rivera Miramontes, Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa, Jonathan Francisco Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez.
Impacto y Respuesta Gubernamental
Esta acción refleja los esfuerzos del gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, para exponer y combatir las actividades delictivas del CJNG. La OFAC destacó que los fraudes en tiempos compartidos han enriquecido a organizaciones criminales por décadas, y en los últimos tres años se han tomado medidas significativas para abordar este problema.
El resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, es señalado como un punto clave en esta red. Las sanciones buscongelar activos y prohibir transacciones con las entidades y personas involucradas, con el objetivo de debilitar la infraestructura financiera del cártel.
