Estados Unidos y México Sancionan a Kovay Gardens y Red Criminal por Fraude de Tiempos Compartidos Ligado al CJNG
El Gobierno de Estados Unidos, en coordinación con autoridades mexicanas, ha impuesto sanciones financieras contra el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como a cinco personas físicas y diecisiete empresas mexicanas, por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, bloquea bienes e intereses en territorio de EE. UU. y forma parte de una investigación más amplia sobre redes criminales que operan fraudes financieros asociados a este cártel.
Detalles de la Sanción y el Fraude Millonario
Según las autoridades estadounidenses, el fraude con tiempos compartidos ha afectado durante años a ciudadanos de ese país, generando pérdidas estimadas en cerca de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, con aproximadamente 6,000 víctimas. El esquema involucraba complejos turísticos, call centers y redes empresariales que contactaban a propietarios de tiempos compartidos mediante tácticas engañosas. Entre las prácticas señaladas se encuentran:
- Llamadas automatizadas o contactos no solicitados.
- Ofertas falsas de reventa o renta de semanas vacacionales.
- Solicitud de pagos anticipados por impuestos o comisiones.
- Transferencias internacionales a cuentas en México.
Posteriormente, las víctimas podían ser revictimizadas a través de nuevos engaños, en algunos casos por supuestos abogados o intermediarios que ofrecían recuperar el dinero perdido. El Departamento del Tesoro indicó que este modelo permitía repetir el fraude de manera sistemática durante años.
El Papel de Kovay Gardens y la Ampliación de Sanciones en México
La OFAC señaló que Kovay Gardens, situado en la Bahía de Banderas al noroeste de Puerto Vallarta, facilitó el esquema mediante tácticas de venta engañosas y el uso de bases de datos de clientes, que luego eran utilizadas por centros de llamadas ligados al CJNG. Entre los sancionados se encuentra el fundador del resort, Carlos Humberto Rivera Miramontes, junto con otras personas como Oscar Enrique Jiménez Tapia y José Luis Gutiérrez Ochoa.
De forma complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas, incluyendo seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado en la investigación. En total, la OFAC designó a 24 sujetos: cinco personas físicas y diecinueve empresas, entre las que se encuentran:
- Administradora y Comercializadora del Mar Punto 54
- High Land Park Colinas Proyectos y Construcciones
- Ornitorrinco Inmobiliaria VG Desarrollos de la Bahía
- Deep Blue Desarrollos y Deep Blue Servicios
- Estrategia PVR Reef Administración Avanzada
- Solugas Soluciones en Gasolineras
- Constructora Palacios PV
- Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8 Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces
Implicaciones de las Sanciones y Esfuerzos Contra el Financiamiento del CJNG
Las sanciones implican que todos los bienes de los sujetos designados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíben transacciones realizadas por ciudadanos de EE. UU. o dentro de ese país que involucren a estas personas o entidades. El incumplimiento puede derivar en penalizaciones civiles o penales. Autoridades estadounidenses destacaron que esta acción forma parte de esfuerzos más amplios para atacar las fuentes de financiamiento del CJNG, incluyendo actividades distintas al narcotráfico, como fraudes financieros.
Esta colaboración bilateral entre Estados Unidos y México busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y proteger a los ciudadanos afectados por estos esquemas fraudulentos, que han causado daños económicos significativos a lo largo de los años.
