Jalisco: Epicentro de fraudes de tiempos compartidos vinculados al Cartel Nueva Generación
De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, una gran parte de las operaciones fraudulentas relacionadas con tiempos compartidos, ligadas al Cartel Nueva Generación (CNG) liderado por Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", se concentran en empresas con presencia en destinos turísticos de Jalisco. Los presuntos fraudes se realizaban mediante ofertas engañosas en destinos altamente demandados como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Playa del Carmen.
Nuevas sanciones y empresas señaladas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer recientemente una lista de 17 nuevas empresas, un club deportivo y cinco personas vinculadas a estos ilícitos. Estas entidades se suman a una red que opera principalmente en Jalisco para defraudar a ciudadanos estadounidenses con la venta fraudulenta de tiempos compartidos y el lavado de activos. Entre las empresas sancionadas se incluyen:
- Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV - Puerto Vallarta, Jalisco.
- Constructora Palacios PV, S.A. de C.V. - Puerto Vallarta, Jalisco.
- Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V. - Puerto Vallarta, Jalisco.
- Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V. - Puerto Vallarta, Jalisco.
- Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V. - Marina Vallarta, Jalisco.
- VG Desarrollos De La Bahia, S.A. de C.V. - Bahía de Banderas, Nayarit.
- Hotel Management International, LLC - Houston, Texas, Estados Unidos.
Con estas nuevas designaciones, el total de negocios fichados por Estados Unidos en relación con estos fraudes asciende a al menos 74 empresas, de las cuales alrededor del 66% operan desde Jalisco. En su mayoría, estas empresas están instauradas en Puerto Vallarta, según reportes de las autoridades estadounidenses.
Vínculos con el crimen organizado y figuras clave
Las investigaciones del Gobierno de Estados Unidos señalan que estas empresas actúan como facilitadoras del crimen organizado. Se han identificado al menos 24 personas vinculadas a dichos fraudes, presuntamente lideradas por Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma", un miembro principal del CNG con base en Puerto Vallarta. Rivera Varela está acusado de orquestar asesinatos de rivales y políticos, incluyendo el del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020.
En la designación más reciente, se sumó a Juan Carlos Rivera Montes, vinculado al desarrollo Kovay Gardens, una empresa previamente fichada. El Gobierno de Estados Unidos afirma que las actividades fraudulentas en Kovay Gardens se llevan a cabo en colaboración con Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien tiene un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes.
Operaciones en Nayarit y alcance del fraude
El Departamento del Tesoro también destacó que las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit están controladas por operativos del CNG que actúan en nombre de Audias Flores Silva, señalado como "el comandante regional del CNG". Los lugartenientes de Flores Silva, Oscar Enrique Jiménez Tapia y José Luis Gutiérrez Ochoa, son responsables de cobrar pagos desde call centers en Nayarit.
Según el FBI, hasta 2025 se registraron al menos seis mil víctimas estadounidenses con pérdidas superiores a 300 millones de dólares entre 2019 y 2023. Solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI recibió casi 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones de dólares. Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, son engañadas por teleoperadores que hablan inglés con fluidez y se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o funcionarios gubernamentales.
Impacto en Jalisco y crímenes no resueltos
Este tipo de fraudes cobró mayor notoriedad en Jalisco hacia junio de 2023, cuando ocho jóvenes trabajadores de call centers en Zapopan fueron plagiados, asesinados y abandonados en un barranco. La Fiscalía de Jalisco confirmó que estos centros operaban para actividades relacionadas con tiempos compartidos, aunque no se ha esclarecido completamente si se trataba de fraudes. El crimen permanece sin resolver, y se infiere que los jóvenes descubrieron información comprometedora sobre las empresas para las que trabajaban.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, hasta junio pasado, la Lista de Entidades Designadas y Bloqueadas indicaba que en México había al menos 950 empresas fichadas por presuntamente estar ligadas al crimen organizado, de las cuales 234 se encuentran en Jalisco, representando el 24% del total. Esto subraya la magnitud de la infiltración criminal en la entidad y la urgencia de medidas para combatir estos ilícitos que afectan tanto a víctimas estadounidenses como a la economía local.
