Fiscalía de la CDMX detiene a otra persona por esquema de fraude MetaXchange
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la aprehensión de una persona más vinculada al presunto esquema de fraude masivo operado por la empresa MetaXchange, cuyas actividades habrían generado afectaciones económicas por más de 150 millones de pesos y acumulado más de 120 denuncias por parte de víctimas.
Detalles de la detención y operación del fraude
La detención ocurrió el 17 de abril de 2026 durante un cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación en un inmueble ubicado en la colonia Polanco III Sección, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. La persona aprehendida fue identificada como Nazaret "N", a quien las autoridades señalan como pieza central de la estructura operativa de MetaXchange.
De acuerdo con la indagatoria ministerial, esta empresa operaba desde al menos el año 2020 bajo la apariencia de una firma de inversiones legítima, ofreciendo a sus clientes rendimientos extraordinarios de hasta 15 por ciento mensual. Para generar confianza entre los inversionistas, MetaXchange presentaba contratos formalizados, oficinas físicas y cuentas bancarias que simulaban total legalidad.
Mecánica del presunto esquema piramidal
Las investigaciones de la Fiscalía capitalina han revelado que el modus operandi seguía un patrón claramente identificable:
- En una primera etapa, algunos inversionistas recibían pagos puntuales de los rendimientos prometidos, lo que servía para crear una falsa sensación de seguridad y atraer a más víctimas.
- Posteriormente, los rendimientos dejaban de entregarse y el capital invertido por las personas afectadas nunca era devuelto.
- Los análisis financieros practicados por peritos especializados determinaron que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino que se financiaban con los aportes de nuevas víctimas, configurando así lo que las autoridades califican como un presunto esquema tipo Ponzi o piramidal.
Investigaciones complementarias y otros implicados
Como parte de las diligencias para desarticular esta red fraudulenta, la Fiscalía ha realizado exhaustivas investigaciones que incluyen:
- Rastreo de cuentas bancarias utilizadas en las operaciones
- Análisis de documentos constitutivos de la empresa
- Periciales informáticas para recuperar evidencia digital
- Recopilación de testimonios de las víctimas
Estas acciones han permitido vincular distintos casos bajo un mismo patrón delictivo. En el mismo expediente, el 2 de marzo de 2026 fue vinculada a proceso Mariana "N", mientras que Patrick "N", señalado como posible encargado del manejo de recursos y cuentas, actualmente enfrenta prisión preventiva mientras avanza su proceso legal.
Compromiso de la Fiscalía con las víctimas
La Fiscalía capitalina ha manifestado que las investigaciones continúan de manera activa con el objetivo fundamental de esclarecer completamente los hechos, desarticular por completo la operación fraudulenta y, sobre todo, garantizar el acceso a la justicia para todas las personas afectadas por este esquema que prometía ganancias rápidas pero que terminó dejando pérdidas millonarias.
Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que extreme precauciones ante ofertas de inversión que prometan rendimientos desproporcionadamente altos en periodos cortos de tiempo, ya que frecuentemente esconden esquemas fraudulentos diseñados para despojar a las personas de sus recursos económicos.
