Lotería Nacional y UIF firman convenio contra lavado de dinero en México
En un esfuerzo por consolidar mecanismos de colaboración para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, la Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional. El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la UIF en la Ciudad de México.
Acciones contempladas en el acuerdo
Las acciones contempladas en el convenio se enmarcan en:
- La realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico.
- La organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- El diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.
Implementación y seguimiento
Para lograr la colaboración interinstitucional, cada dependencia designará a un conjunto de servidores públicos que integren un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos. Este grupo podrá suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación, asegurando una implementación efectiva y adaptada a las necesidades de ambas instituciones.
Impacto y alineación normativa
Este acuerdo permitirá robustecer las capacidades preventivas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en congruencia con el marco normativo nacional en materia de prevención del lavado de dinero. Además, se alinea con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), reforzando el compromiso de México en la lucha contra el financiamiento ilícito a nivel global.
