México somete su sistema antilavado a escrutinio internacional del GAFI
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó activamente en las actividades de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realiza al Estado mexicano. Este proceso exhaustivo se centra en evaluar los mecanismos de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas que ha implementado el país.
Presentación del Régimen Nacional Antilavado
Durante el encuentro, que tuvo como sede principal la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano presentó ante el equipo evaluador internacional los avances significativos logrados en:
- El diseño del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero
- La coordinación interinstitucional entre dependencias federales
- La implementación efectiva de mecanismos de control financiero
La visita in situ contó con la presencia de representantes del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), quienes examinaron de primera mano la estructura mexicana contra el lavado de activos.
Coordinación interinstitucional sin precedentes
El evento demostró un nivel extraordinario de coordinación entre las principales dependencias del Estado mexicano. Además de los titulares de la SHCP y autoridades de alto nivel, participaron activamente:
- Subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores
- Representantes de la Secretaría de Economía
- Autoridades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
- Funcionarios del Banco de México
- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
- El Tribunal de Disciplina Judicial
- La Fiscalía General de la República (FGR)
- El Poder Judicial de la Federación (PJF)
Esta amplia representación incluyó específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Gabinete de Seguridad, demostrando un compromiso integral del Estado mexicano.
Avances en seguridad e inteligencia financiera
Durante las sesiones de evaluación, México presentó ante el comité evaluador las acciones concretas implementadas en materia de:
- Seguridad financiera y análisis de operaciones sospechosas
- Inteligencia financiera para detectar patrones ilícitos
- Coordinación operativa con autoridades especializadas
Estas medidas buscan incrementar sustancialmente la efectividad del sistema antilavado establecido por los estándares internacionales del GAFI, fortaleciendo tanto el sistema financiero nacional como la seguridad económica de México.
Fortalecimiento del andamiaje nacional
Con esta evaluación, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento continuo del sistema nacional de prevención de lavado de dinero. La participación de todo el andamiaje institucional especializado en esta materia envía una señal clara sobre la prioridad que representa para el país el combate a los flujos financieros ilícitos y la protección de la integridad del sistema económico nacional.
