La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó este lunes 18 de mayo el bloqueo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios. La medida, de carácter preventivo, responde a acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de conspiración, posesión de armas y corrupción para favorecer las operaciones del grupo criminal Los Chapitos.
Comunicado oficial de Hacienda
La UIF informó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con base en reportes del sistema financiero mexicano. La dependencia aclaró que esta acción no implica culpabilidad, sino una medida administrativa para proteger al sistema financiero. “Actualmente se analiza diversa información relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la lista, con los mismos criterios técnicos e institucionales que en cualquier otro reporte”, detalló la SHCP.
Acusaciones de Estados Unidos
El miércoles 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York presentó una acusación formal contra diez funcionarios mexicanos, entre ellos Rocha Moya y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Según la investigación, la red operó desde posiciones estatales y municipales para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, brindando “protección institucional” al cártel a cambio de dinero, apoyo electoral y favores.
Situación de los funcionarios acusados
- Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa con licencia temporal desde inicios de mayo. Permanece en su domicilio particular.
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Finanzas de Sinaloa. Se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses y enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas.
- Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad de Sinaloa. Detenido el 11 de mayo y trasladado a Nueva York; se declaró no culpable.
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador de Morena y exsecretario General de Gobierno de Sinaloa. Negó rumores de detención y aseguró que no negociará su entrega.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde con licencia de Culiacán. Solicitó licencia temporal y su paradero es desconocido.
- Dámaso Castro Saavedra: Vicefiscal de Sinaloa. Pidió licencia sin goce de sueldo tras señalamientos de sobornos.
- Marco Antonio Almanza Avilés: Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa (2017-2022). Presuntamente recibió sobornos del cártel para permitir su operación.
- Alberto Jorge Contreras Núñez: Sucesor de Almanza Avilés como jefe de la Policía de Investigación (2022-2026). Acusado de liberar miembros del cártel y ayudar a localizar rivales.
- José Antonio Dionisio Hipólito: Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa (2017-2022). Señalado por colocar agentes del cártel en puestos de poder.
- Juan Valenzuela Millán: Comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Acusado de secuestro y homicidio de un informante de la DEA. Su paradero es desconocido.
El bloqueo de cuentas se suma a las acciones legales en curso, mientras la UIF continúa analizando la información financiera de los implicados.
