La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que informa sobre una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 23 sujetos, de los cuales 9 son personas físicas y 14 son personas morales, presuntamente pertenecientes a una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
Información de Estados Unidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a estas personas por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas. Estos datos fueron compartidos al Gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Análisis de la UIF
La UIF realizó diversos análisis financieros, fiscales y corporativos de las actividades económicas de los señalados. Identificó la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos. También se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo.
Además, se encontraron discrepancias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. Se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.
Denuncia ante la FGR
Luego de completar estos análisis y complementarlos con la información del Departamento del Tesoro de EU, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el organismo incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
