Estados Unidos impone sanciones severas contra resort mexicano y ciudadanos por fraude vinculado al crimen organizado
En una acción contundente contra el crimen organizado transnacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones financieras contra el resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como contra 17 empresas y cinco ciudadanos mexicanos. Esta medida, ejecutada a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), responde a su presunta participación en un sofisticado esquema de fraudes con tiempos compartidos operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Puerto Vallarta y áreas aledañas.
El impacto devastador del fraude: miles de víctimas y pérdidas millonarias
Según investigaciones del FBI, entre los años 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 ciudadanos estadounidenses, en su mayoría adultos mayores, fueron víctimas de este engaño, con pérdidas económicas estimadas en 300 millones de dólares. El esquema funcionaba a través de call centers operados por el CJNG, donde personal con fluidez en inglés contactaba a las víctimas para convencerlas de vender o cancelar sus contratos de tiempos compartidos, cobrando tarifas falsas que en muchos casos agotaban los ahorros de toda una vida.
Detalles de las sanciones y los individuos señalados
La sanción implica el bloqueo inmediato de todos los activos vinculados a las entidades y personas designadas, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o instituciones financieras estadounidenses. Entre los mexicanos sancionados se encuentran:
- Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como uno de los principales operadores de la red.
- Oscar Enrique Jiménez Tapia Tagayas.
- José Luis Gutiérrez Ochoa Tolin.
- Jonathan Faustino Ríos González, también conocido como "Johnny Hood".
- José Eduardo Palacios Rodríguez.
Las empresas relacionadas con Kovay Gardens, localizadas en los estados de Jalisco y Nayarit, también fueron incluidas en la lista, reforzando el cerco financiero contra las operaciones del CJNG.
Declaraciones oficiales y el contexto más amplio de la lucha contra el crimen organizado
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: "Ya sea a través del tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la orquestación de esquemas de fraude de tiempo compartido, los cárteles de drogas terroristas como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias". El comunicado del Tesoro subrayó que este tipo de fraude en México "ha plagado de víctimas estadounidenses por años", enriqueciendo a organizaciones criminales mientras causa un daño económico masivo.
Esta acción forma parte de un esfuerzo sostenido por la OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para desmantelar las estructuras financieras del CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos de México. Las autoridades estadounidenses buscan cortar las fuentes de financiamiento del grupo y enviar un mensaje claro de que sus operaciones ilícitas no quedarán impunes.
