Hijos de capos mexicanos estudiaron en prestigiosa academia deportiva de Florida
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que la IMG Academy, una exclusiva escuela internado ubicada en Bradenton, Florida, mantuvo contratos y realizó transacciones durante cinco años consecutivos con hijos de dos narcotraficantes mexicanos sancionados. La academia ha acordado pagar una multa de 1.7 millones de dólares por violaciones a las sanciones antinarcóticos.
Transacciones millonarias sin verificación de antecedentes
Según el informe oficial, entre 2018 y 2022, la IMG Academy celebró contratos anuales con dos personas designadas como SDN 1 y SDN 2, quienes estaban sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Estos individuos proporcionaron apoyo financiero a una organización mexicana del narcotráfico.
La academia recibió y procesó pagos de matrícula para la inscripción de los hijos de estos narcotraficantes, quienes asistieron como estudiantes-atletas. Los montos pagados fueron considerables:
- Para el primer estudiante: entre 47,026 dólares por medio semestre y 98,867 dólares por un año académico completo
- Para el segundo estudiante: entre 100,549 y 102,235 dólares por cada año académico completo
Fallas en los procesos de verificación
El Departamento del Tesoro señaló que IMG Academy demostró un desprecio temerario por los requisitos de sanciones al omitir realizar verificaciones de antecedentes penales a sus contrapartes. Durante el proceso de solicitud e inscripción, los individuos sancionados proporcionaron sus nombres completos que coincidían con las entradas en la Lista SDN.
"Una diligencia debida mínima en cualquier momento de este proceso habría revelado que estos clientes fueron sancionados", indicó el reporte. Esta omisión permitió que se produjeran 89 infracciones entre 2019 y 2025.
Pagos a través de terceros en México
Los pagos se realizaron principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas en México. La academia recibía estas transferencias en su cuenta bancaria en una institución financiera estadounidense, abonándolas a las cuentas de cada estudiante-atleta.
Además, cuando existía un saldo positivo al final del año académico, IMG Academy aplicaba esos montos al siguiente año para cubrir parte del nuevo acuerdo de matrícula.
Multa y medidas correctivas
La multa de 1.7 millones de dólares refleja que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) consideró las violaciones como "no graves", pero también tomó en cuenta que la academia no reveló voluntariamente las faltas. La OFAC ya había iniciado una investigación cuando la escuela informó lo sucedido.
Desde entonces, IMG Academy ha implementado un programa de cumplimiento de sanciones y, tras un cambio de propiedad en junio de 2023, contrató a un nuevo Director Jurídico quien realizó una revisión retrospectiva exhaustiva.
La academia cooperó con la investigación, respondiendo de manera oportuna a todas las solicitudes de información y acordó suspender el plazo de prescripción durante la investigación.
