El Congreso de Guatemala aprobó este martes una nueva ley contra el lavado de dinero, denominada Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, con el respaldo de 150 de los 160 diputados que conforman el Parlamento. La normativa regula la transparencia y establece sanciones penales para quienes manejen fondos ilícitos sin poder comprobar su origen.
Estándares internacionales
La nueva legislación cumple con los requisitos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización global que define políticas para combatir el lavado de dinero. El presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, declaró a la prensa: "Se pasó la ley como la GAFI lo quería".
Medidas más estrictas
La ley endurece las medidas cautelares penales contra el delito de lavado de dinero y permite el embargo de bienes vinculados a quienes cometan este delito. Además, se incrementan las obligaciones legales para abogados, auditores, empresas y entidades consideradas de alto riesgo en el manejo de fondos, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en sus transacciones.
Reacciones oficiales
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, señaló en sus canales oficiales que la nueva ley "significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas". Asimismo, añadió que "hoy gana Guatemala" y que "pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado".
La diputada oficialista Andrea Reyes afirmó que la normativa permite al país centroamericano modernizar su "sistema financiero y penal" contra el lavado de dinero, un flagelo que calificó como "oxígeno de los criminales" que operan con violencia y corrupción.
Presión internacional
En las últimas semanas, la embajada de Estados Unidos en Guatemala había instado al Congreso a aprobar la nueva ley. En mayo, la misión diplomática estadounidense expuso: "Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del GAFI y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas".
