Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, expareja y actual compañera sentimental de Gerardo González Valencia, uno de los cabecillas de la organización criminal "Los Cuinis", se declaró culpable ante la justicia estadounidense por violar deliberadamente las sanciones antinarcóticos. La acusada utilizó fondos provenientes del narcotráfico para sufragar la colegiatura de su hijo en el estado de Florida.
Violación de la Ley Kingpin
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Amaral se declaró culpable de infringir la Ley Kingpin, una normativa que prohíbe realizar transacciones en territorio estadounidense a personas que han sido sancionadas por sus vínculos con el narcotráfico. A pesar de estar incluida desde 2015 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Amaral celebró contratos con la IMG Academy, ubicada en Bradenton, y efectuó pagos por concepto de matrículas que superaron los 504 mil dólares.
Penas y sentencia
Por estos delitos, Amaral enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares. La sentencia está programada para dictarse el próximo 2 de diciembre, fecha en la que el tribunal determinará la condena definitiva.
La OFAC había incluido a Amaral en su lista de sancionados en 2015 por su colaboración en las operaciones financieras de Los Cuinis, considerados el brazo económico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su pareja, Gerardo González Valencia, fue condenado a cadena perpetua en 2023 en un tribunal de Washington por conspiración para distribuir cocaína.
Acuerdo con IMG Academy
En febrero de este año, la OFAC anunció un acuerdo de 1.72 millones de dólares con la IMG Academy tras determinar que la institución educativa había contratado a Amaral y recibido los pagos a pesar de conocer su designación como persona vinculada a un cártel. Este acuerdo resolvió las posibles sanciones contra la academia.
Declaraciones de las autoridades
El fiscal adjunto A. Tysen Duva señaló que Amaral "violó deliberadamente las sanciones antinarcóticos al canalizar más de medio millón de dólares en ganancias ilícitas como pagos de matrícula". Por su parte, el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, afirmó que la acusada "se aprovechó de una escuela en la que las familias confían para invertir en el futuro de sus hijos, como medio para canalizar millones en ganancias ilícitas del CJNG".
Cole añadió que la declaración de culpabilidad expone "la audacia calculada y el alcance sofisticado de las redes financieras de los cárteles", y reiteró el compromiso de la DEA de perseguir tanto a los líderes como a los financiadores del narcotráfico.
Impacto y contexto
Este caso pone de relieve la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en instituciones legítimas y utilizar el sistema educativo como medio de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses han intensificado la persecución de las redes financieras de los cárteles mexicanos, buscando desmantelar sus operaciones transnacionales. La sentencia de Amaral será un precedente en la lucha contra el financiamiento ilícito del narcotráfico.
