Autoridades federales amplían investigación sobre resorts vinculados al crimen
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló durante la conferencia matutina presidencial en Irapuato, Guanajuato, que existen múltiples investigaciones en curso en diversos estados del país relacionadas con complejos turísticos que podrían tener conexiones con grupos del crimen organizado.
Contexto de las indagatorias
Esta declaración se produce días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones al resort Kovay Gardens en la Riviera Nayarit, por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un esquema de fraude y lavado de capitales.
"De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República", afirmó García Harfuch ante los cuestionamientos de los medios presentes.
Naturaleza de las investigaciones
El funcionario federal aclaró que no se trata de una investigación generalizada, sino de procesos independientes que siguen sus propias rutas legales. "Son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una indagatoria que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República", explicó.
Entre los aspectos destacados de estas pesquisas se encuentran:
- La participación coordinada de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR)
- La denuncia formal presentada por la UIF ante las autoridades ministeriales
- La focalización en esquemas de lavado de dinero utilizados por organizaciones criminales
- La diversidad geográfica de los casos investigados en distintos estados mexicanos
Implicaciones para el sector turístico
Estas revelaciones surgen en un contexto donde el gobierno mexicano enfrenta presiones internacionales, particularmente de Estados Unidos, para combatir el lavado de activos y la infiltración criminal en sectores económicos legítimos como el turismo.
García Harfuch enfatizó que será la propia Unidad de Inteligencia Financiera quien, en su momento, brindará los informes detallados sobre el avance de estas investigaciones, manteniendo el debido proceso legal y la confidencialidad necesaria para no comprometer las indagatorias.
