Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como uno de los principales operadores financieros de la organización de Florian Tudor, trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) entre diciembre de 2022 y junio de 2023, durante la primera gestión de Rafael Marín Mollinedo, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). A pesar de que sus cuentas fueron bloqueadas en febrero de 2021 como parte de la Operación Caribe, Arcos fue reconocido como secretario particular del titular y un documento oficial lo identificó como “director general adscrito a la ANAM”.
La investigación de MCCI revela que la UIF ya había señalado a Arcos Romero como operador financiero de la red de Florian Tudor, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado desde noviembre de 2020 el bloqueo de 72 personas físicas y morales relacionadas con esa red, incluyendo a Arcos. Además, la UIF lo vinculó con la creación de catorce empresas fachada y le detectó veintiuna cuentas con movimientos inusuales, una de las cuales recibió 46.2 millones de pesos y registró retiros por 195.1 millones entre septiembre de 2015 y marzo de 2016.
Ingreso con antecedentes y alertas activas
El ingreso de Arcos a la ANAM no fue una infiltración sofisticada, pues las autoridades ya conocían su historial. La UIF había bloqueado sus cuentas en febrero de 2021, y el Departamento de Justicia había emitido la solicitud de bloqueo desde noviembre de 2020. A pesar de ello, fue contratado en diciembre de 2022, lo que sugiere que el sistema permitió su acceso a pesar de las alertas.
La historia se complica con Araceli Hernández Perea, exdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la ANAM, quien habría sido pareja de Arcos y posteriormente se asoció con él en Estados Unidos. Hernández Perea enfrentó una orden de aprehensión en enero de 2022 por uso ilegal de atribuciones, derivado de la adjudicación directa de un contrato por 5.2 millones de pesos durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. En febrero de 2022, ya como directora de la ANAM, promovió un amparo contra la orden, y en julio de 2022 un juez determinó que el delito había prescrito, cancelando la orden de captura.
Contratos millonarios en Aduanas
Durante su gestión en la ANAM, Hernández Perea participó en contratos relacionados con equipos de inspección por rayos X: uno por más de mil millones de pesos con Seguritech Privada y otro por 275 millones con Ingeniería Operativa. Estos equipos están diseñados para detectar armas, drogas y mercancías ocultas en contenedores, equipaje y vehículos, lo que contrasta con la falta de revisión de sus propios antecedentes.
Un año después de dejar la ANAM, Hernández Perea constituyó en Texas dos empresas junto con Arcos Romero: Quiereme Mucho Spirits LLC y Fantastic Five Builders LLC. En junio de 2024, adquirió una residencia en The Dominion, un fraccionamiento exclusivo de San Antonio, por 875 mil dólares, con una hipoteca de 546 mil dólares a treinta años, dejando una diferencia de 329 mil dólares. La residencia tiene mil 214 metros cuadrados de construcción, cuatro habitaciones, sala de cine, sala de juegos, garaje para tres vehículos y tres áreas de estar.
Falta de explicación patrimonial y nexos políticos
MCCI preguntó a Hernández Perea sobre sus ingresos adicionales, y ella respondió que recibía la pensión de sus cuatro hijos, negó mantener una relación actual con Arcos y reconoció solo su participación en Quiereme Mucho Spirits, creada para distribuir mezcal. Sin embargo, no hay declaraciones patrimoniales públicas de su paso por Aduanas, pese a que documentos y contratos con su firma acreditan su cargo.
Arcos Romero ha sido visto acompañando a Rafael Marín Mollinedo en actos anticipados de campaña para la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo, y MCCI documentó que presentó ante el IMPI una solicitud para registrar la marca “Rafa Marín” como representante legal del aspirante. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, declaró que Arcos no es militante del partido y pidió que las autoridades investiguen, pero MCCI asegura que la Plataforma Nacional de Transparencia registra su afiliación a Morena en Quintana Roo.
La investigación de MCCI plantea preguntas sobre el origen de los fondos para la compra de la residencia, las operaciones de las empresas texanas y la falta de comparación entre los ingresos declarados y las adquisiciones posteriores. La opacidad en las declaraciones patrimoniales y la falta de consecuencias para quienes permitieron la incorporación de Arcos a la ANAM evidencian fallas en los controles institucionales, según el reportaje.
