La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de ocho presuntos integrantes de la red delictiva conocida como “Del Caballito”, acusados de emitir comprobantes fiscales falsos. La decisión fue tomada por un juez federal luego de que la defensa de los imputados solicitara la duplicidad del término constitucional, lo que permitió a la FGR presentar diversas pruebas en su contra.
Detalles de la vinculación a proceso
Las personas vinculadas a proceso son Maikol Leonardo “N”, Laura Belén “N”, Luis Alejandro “N”, Elda Leticia “N”, Manuel Alejandro “N”, Montserrat Viridiana “N”, Lilia Eréndira “N” y Salvador “N”. Se les señala por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos. La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para todos ellos y estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.
Investigación y operativos
De acuerdo con la FGR, estas personas fueron identificadas como probables integrantes de una organización dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a emitir facturas falsas. La dependencia federal señaló como posibles líderes de la red a Maikol Leonardo “N” y Salvador “N”. Las órdenes de aprehensión fueron obtenidas como parte de las indagatorias y se cumplimentaron en días recientes durante diversos cateos realizados en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
Coordinación interinstitucional
La FGR destacó que la vinculación a proceso derivó del trabajo realizado por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En las acciones también participaron instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
